Compliance y Penal2018-12-28T20:15:22+00:00

COMPLIANCE Y PENAL

Brindamos consultoría en Compliance o Cumplimiento Normativo, en una serie de materias normativas, de diversa naturaleza, tales como:

  • Protección de Datos Personales

  • Anticorrupción

  • Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

  • Prevención de la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas o Corporate Defense

  • ISO 37001

  • Intercambio Automático de Información Tributaria (FATCA y CRS)

  • Políticas internas

  • Procedimientos internos

  • Códigos de Conducta y Éticos, etc.

Así mismo, también capacitamos en las materias comentadas a las empresas que, o bien por normativa están obligadas a ello, o bien por decisiones internas deciden comenzar a integrar en sus organizaciones la Cultura del Compliance.

Contacto
Mario Pinatte

mpinatte@cpb-abogados.com.pe
(511) 205 3030

Carlos Hermoza

chermoza@cpb-abogados.com.pe
(511) 205 3030

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