A partir del 01 de noviembre de 2023 la responsabilidad de las empresas por la comisión de delitos se incrementará en un 200% por la incorporación de nuevos delitos.
Los delitos a los que aplicará la responsabilidad de las personas jurídicas serán los siguientes:
- Delitos contra el Patrimonio
- Contabilidad Paralela.
- Delitos contra el Patrimonio Cultural
- Atentados contra monumentos arqueológicos, así como zonas paleontológicas declaradas como patrimonio paleontológico del Perú.
- Extracción ilegal de bienes culturales y del patrimonio paleontológico del Perú.
- Delitos contra la Administración Pública
- Colusión simple y agravada.
- Cohecho activo genérico.
- Cohecho activo transnacional.
- Cohecho activo específico.
- Tráfico de influencias.
- Delitos de Lavado de Activos
- Actos de conversión y transferencia.
- Actos de ocultamiento y tenencia.
- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito.
- Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas.
- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información.
- Delitos Aduaneros
- Contrabando.
- Contrabando fraccionado.
- Defraudación de rentas de aduanas.
- Receptación aduanera.
- Financiamiento.
- Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.
- Delitos Tributarios
- Defraufación Tributaria y sus distintas modalidades.
- Delitos de Terrorismo
- Delito de terrorismo.
- Colaboración del terrorismo.
- Financiamiento del terrorismo.
- Afiliación a organizaciones terroristas.
- Instigación.
- Reclutamiento de personas.
- Conspiración para el delito de terrorismo.
- Obstaculización de acción de la justicia.
Las empresas podrían ser sancionadas con multas de hasta US$13 millones de dólares, clausura de locales, suspensión de actividades, cancelación de licencias e inclusive con la disolución de la persona jurídica.
Si tienes duda sobre la aplicación de estos nuevos delitos o cómo pueden afectar a su empresa puedes contactarnos a compliance@cpb-abogados.com.pe
