El 22 de enero de 2025 se publicó la Resolución N.º 00199-2025 referente a las funciones y cargos de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) para la prevención del LAFT.
Cambios Principales
Actualización de la Definición de PEP
Se mantiene la definición general y se enfatiza que los PEP se encuentran sujetos a la aplicación del régimen reforzado de debida diligencia en el conocimiento del cliente
Modificación de la Lista de Cargos y Funciones:
Se deroga el literal h) del numeral 2 del Anexo, excluyendo a los trabajadores de empresas del Estado y Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) como PEP, debido a que no se encuentran comprendiendo en la función pública y la naturaleza privada de estos mismos.
La exclusión de los trabajadores de empresas del Estado y CMAC del régimen de PEP busca mejorar la precisión y efectividad en la identificación de riesgos, permitiendo a los sujetos obligados concentrar sus esfuerzos en aquellas personas cuya exposición pública y financiera representa mayores riesgos de LA/FT.
Para más información sobre cómo adecuar su SPLAFT a esta normativa o asistencia técnica en la implementación, puede contactarnos aquí.
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